本次理事会，基金会的理事和监事，听取秘书处汇报了质兰2019-2021的项目资助情况、新策划的大学生资助计划以及为完善质兰基金会的治理与管理而制定的一系列规章制度。纪要如下：

一）2020-2021年虽然经历了疫情，但对公益项目的资助和会议管理总得来说发展良好，并逐步产生了一定的社会影响力。为了决议更好地让“让行动者有力量”、实现更好地资助成效，建议秘书处：

1．及时做好资助项目的阶段性总结，详细分析和说明资助项目所取得的进展、社会效益和生态效益；做好优秀项目的成果汇编，让大家及时了解质兰的资助成果，提升社会影响力；

2.以质兰基金会为例，就当今社会力量参与生物多样性保护研究的现状和问题等，从资助方和申请方两个维度上开展一下研究分析，在生物多样性等杂志上发表相关的文章，介绍相关的经验；

3.加强资助项目所取得的生态保护相关数据的分析、管理和共享；

4.对于好的资助项目可以持续资助下去，连续资助十期。持续的资助有利于相关团队和人才的稳定成长。与此同时，发掘新人开发新的资助项目；

5.可以就一些重要的保护议题，组织高端论坛，进行专项的小规模研讨。这不仅能总结和展示已资助项目的工作成果，还能听取专家的意见和建议，更可以促进科研机构和公益组织之间的交流与合作；

6.加强对边远地区如新疆的资助力度，那里不仅缺资金，更缺其他资源。

二）大学生资助计划旨在为整个行业储备人才，激励大学生

群体关注身边的环境保护问题，从一点一滴做起，通过质兰的资助平台培养大学生的环境意识、社会责任感和社会实践能力，因此具有重要意义。同意秘书处在2022年重点完成大学生资助计划系统开发测试、建立保护行动者素质能力测试模型、辅导员/机构的数据库搭建、线上生物多样性保护通识课程设计等基础工作，在2022年进一步细化方案并开始逐步开展试点，积累经验后争取在2023年全面铺开。

三)一致同意通过以下规章制度和承诺书，并从2022年1月1日起正式实施和对外公示：

1）《新闻发言人制度》；

2)《舆情与危机公关管理办法》；

3)《党建工作承诺书》；

4）《诚信自律建设的承诺制度》；

5）《保值增值投资活动管理制度》

6）《印章管理制度》；

7）《登记证书管理制度》；

8）《档案管理制度》；

9）《志愿者管理制度》

10)《重大事项报告制度》

11）《关联交易管理制度》