为进一步规范深圳市质兰公益基金会（以下简称"本基金会"） 的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险，推进民主集中制，促进民主、科学和规范决策，根据有关规定和要求，结合本基金会实际，特制定本基金会重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（以下简称"三重一大"） 事项决策制度。

第一条 “三重一大 ”事项决策须遵循以下原则：

（一）坚持依法决策，遵循国家法律法规，遵循党的路线方针政策和党的纪律，遵循本基金会章程，始终坚持和体现公益性原则，保证各项决策合法合规。

（二）坚持会议集体决策原则 。“三重一大 ”事项须按照“集体领导 、民主集中、个别酝酿、会议决定 ”的要求， 由理事会以会议形式进行集体讨论决定。

（三）民政部规定的事前报告事项需按规定事前报告，未经民政部批准不得开展或实施。

（四）事关党员和群众切身利益的重要决定，须做到全程公开、透明规范。对于未通过和限定范围的“三重一大”事项，须严守保密纪律，不得擅自传播。

第二条   “三重一大”事项集体决策制度事项主要包括：

重大事项决策：提前或延期理事会换届，修订章程，变更登记，终止或注销登记；重要规章制度的建立、修订与废除；设立经济实体、分支机构及代表机构；本基金会章程规定的重大事项及其他需要集体决策的重大事项。

重要人事任免：法定代表人、理事、监事和主要负责人的选举和罢免；

重大事项安排：重大庆典纪念活动；开展国际及港澳台主办或承办的参与人员200以上的活动。

大额资金使用：单笔金额超过20万元的物资或服务采购；超过100万元（含）以上的投资活动；资助、捐赠100万元（含）以上的公益活动。

第三条  集体决策机制：基金会“三重一大 ”事项由理事会集体 议讨论决定。

第四条  “三重一大 ”事项决策规则及程序：

（一）凡属“三重一大”事项，在提交理事会决策之前，要做好调研、论证和相关法律咨询。

（二）方案明确后经秘书长审阅，征求党组织的意见，然后根据事项性质和轻重缓急程度，上报理事会审批。

（三）召开理事会，需经过集体讨论，按照民主集中制原则形成决议。

（四）“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议纪要、决定等形式留下文字性资料， 并存档备查。

（五）决策后，报登记管理机关备案或审核。

第五条 如遇重大突发事件和紧急情况时，“三重一大 ”事项可通过传阅、会签、个别征求意见、线上办公会等形式决策，事后可通过理事会会议追认 。 除此以外，不得通过前述方式取代集体决策。

第六条 理事会成员对集体作出的决策有不同意见的，可以保留，也可以向登记管理机关或党组织反映，但在没有作出新的决策前，应当执行理事会的集体决策。

第七条 “三重一大”事项经集体决策后，由秘书处组织实施 。

第八条 秘书长对落实“三重一大 ”事项集体决策制度工作负总责，自觉接受党组织和理事会、监事会的监督检查。

第九条 本制度经 2025 年11月8日第二届第六次理事会批准之日起执行。